আসিফ মাহমুদ ও স্ত্রীর দেশ-বিদেশের সম্পদের তথ্য চেয়েছে দুদক

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া ও তার স্ত্রীর দেশ-বিদেশে থাকা সম্পদ, ব্যাংক হিসাব এবং আর্থিক লেনদেনের তথ্য চেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। পর্তুগাল, অস্ট্রেলিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই, সিঙ্গাপুর ও সুইজারল্যান্ডে সম্পদ অর্জন এবং অর্থপাচারের অভিযোগের অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) কাছে এসব তথ্য ও নথি চাওয়া হয়েছে।

দুদকের প্রধান কার্যালয়ের উপপরিচালক ও অনুসন্ধান কর্মকর্তা মো. জাহেদ কালামের সই করা চিঠির সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। বৃহস্পতিবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দুদকের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

দুদকের চিঠিতে আসিফ মাহমুদ ও তার স্ত্রীর নামে দেশের সব ব্যাংক এবং নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে থাকা হিসাবের বিস্তারিত তথ্য চাওয়া হয়েছে। এর মধ্যে চালু, সুপ্ত ও বন্ধ হিসাবের পাশাপাশি ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ড, ব্যাংক লকার, বন্ড, সঞ্চয়পত্র, এফডিআর, ডিপিএস এবং ঋণসংক্রান্ত নথিপত্রের তথ্যও রয়েছে।

একই সঙ্গে বিদেশে তাদের কোনো ব্যাংক হিসাব, বিনিয়োগ বা সম্পদ রয়েছে কি না, সে বিষয়েও তথ্য চেয়েছে দুদক। বিশেষ করে পর্তুগাল, অস্ট্রেলিয়া, দুবাই, সিঙ্গাপুর ও সুইজারল্যান্ডে জমি কেনা, অর্থপাচার এবং শেল কোম্পানি গঠনের অভিযোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নথি ও রেকর্ড চাওয়া হয়েছে। বিদেশি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে এসব দেশে তাদের কোনো ব্যাংক হিসাব বা বিনিয়োগের অস্তিত্ব পাওয়া যায় কি না, সেটিও জানতে চাওয়া হয়েছে।

দুদকের অনুসন্ধানে আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে দায়িত্ব পালনকালে অবৈধ সম্পদ অর্জন, বিদেশে অর্থপাচার, বিদেশি নাগরিকত্ব গ্রহণ এবং বিদেশে শেল কোম্পানি গঠনের মতো অভিযোগের বিষয় উঠে এসেছে। তবে এসব অভিযোগের সত্যতা এখনো অনুসন্ধানাধীন। বিএফআইইউ থেকে তথ্য পাওয়ার পর সেগুলো যাচাই-বাছাই করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

এর আগে গত ১৩ সেপ্টেম্বর আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে বিদেশে বিপুল অর্থপাচারসহ দুর্নীতি, অনিয়ম ও ক্ষমতার অপব্যবহারের নতুন অভিযোগ অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নেয় দুদক। কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, তার বিরুদ্ধে প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচারের অভিযোগ পাওয়া গেছে। নতুন অভিযোগগুলো আগের অনুসন্ধানের সঙ্গে যুক্ত করে তদন্ত করা হবে।

দুদকের অনুসন্ধানে উঠে আসা অভিযোগ অনুযায়ী, কথিত পাচার করা অর্থের মধ্যে দুবাইয়ে ৪ হাজার ৫০০ কোটি টাকা, সিঙ্গাপুরে ৩ হাজার কোটি টাকা, অস্ট্রেলিয়ায় ২ হাজার কোটি টাকা এবং সুইজারল্যান্ডে দেড় হাজার কোটি টাকা পাচারের অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থ দিয়ে পর্তুগালে জমি কেনার অভিযোগও করা হয়েছে। এসব অর্থের মোট পরিমাণ প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এই অর্থের পরিমাণ ও সংশ্লিষ্ট সম্পদের অস্তিত্ব যাচাই করতেই দুদক আর্থিক তথ্য সংগ্রহ করছে।

অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, বিদেশে অর্থ স্থানান্তরের ক্ষেত্রে আসিফ মাহমুদের পরিবারের কয়েকজন সদস্যকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। দুবাইয়ে অর্থ পাঠিয়ে বিলাসবহুল ভিলা কেনা, বিভিন্ন ব্যবসায় বিনিয়োগ এবং ‘গ্রিন গ্রুপ’-এ মূলধন যোগ করার অভিযোগও অনুসন্ধানের আওতায় এসেছে। সিঙ্গাপুর ও অস্ট্রেলিয়ায় অর্থ স্থানান্তর করে সম্পদ গড়ে তোলার অভিযোগও রয়েছে।

তবে এসব অভিযোগ এখনো প্রমাণিত নয়। দুদক এগুলোর তথ্য-প্রমাণ যাচাই করতে অনুসন্ধান চালাচ্ছে। এ কারণেই ব্যাংক হিসাব, বিনিয়োগ, সম্পদ এবং আন্তর্জাতিক লেনদেনের তথ্য সংগ্রহকে অনুসন্ধানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

বিদেশে সম্পদ ও অর্থপাচারের অভিযোগের পাশাপাশি আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে সরকারি পদে নিয়োগ, বদলি, পদায়ন এবং বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগও রয়েছে। গত ২ সেপ্টেম্বর যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব পালনকালে নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও সরকারি কেনাকাটায় অনিয়মের অভিযোগে তার বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শুরু করে দুদক। এ অনুসন্ধানে তার সঙ্গে তৎকালীন মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মাহবুব-উল-আলমসহ আরও কয়েকজন কর্মকর্তার নাম রয়েছে।

ওই অনুসন্ধানের জন্য দুদকের উপপরিচালক মো. জাহেদ কালামের নেতৃত্বে একটি বিশেষ টিম গঠন করা হয়। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে আসিফ মাহমুদের দায়িত্ব পালনের সময়কার বিভিন্ন নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলি সংক্রান্ত নথিপত্রও কমিশন তলব করে। এসব নথির একটি অংশ ইতোমধ্যে দুদকের কাছে পৌঁছেছে বলে জানা গেছে।

গত ১৩ সেপ্টেম্বরের নতুন অভিযোগে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের নিয়োগ, বিভিন্ন জেলায় জেলা প্রশাসক পদায়ন, বিভিন্ন সিটি করপোরেশনের টেন্ডার এবং স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ঘিরে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগও করা হয়েছে। অভিযোগের মধ্যে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে প্রশাসক নিয়োগে প্রায় ৬০ কোটি টাকা এবং বিভিন্ন জেলার জেলা প্রশাসক পদায়নে ২ থেকে ১০ কোটি টাকা করে লেনদেনের অভিযোগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

এছাড়া ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন, নারায়ণগঞ্জ ও কুমিল্লা সিটি করপোরেশনের টেন্ডার নিয়ন্ত্রণ এবং স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প থেকে ১০ থেকে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কমিশন নেওয়ার অভিযোগও অনুসন্ধানের আওতায় রয়েছে।

অভিযোগের তালিকায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ও সেতু নির্মাণ প্রকল্পে ব্যয় বাড়িয়ে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ, ঢাকা ওয়াসার সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার প্রকল্পের তৃতীয় ধাপে অস্বাভাবিক ব্যয় বৃদ্ধি এবং শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম প্রকল্পের ব্যয় বাড়ানোর অভিযোগও রয়েছে।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতিতে অর্থ লেনদেনের অভিযোগের পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ ও পদায়ন ঘিরে অর্থ আদায়ের অভিযোগও অনুসন্ধানের অংশ হয়েছে। তবে এসব অভিযোগের কোনোটিই এখন পর্যন্ত আদালত বা চূড়ান্ত তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে বলে দুদকের পক্ষ থেকে জানানো হয়নি।

অভিযোগে আসিফ মাহমুদের পরিবারের সদস্য, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট কয়েকজন কর্মকর্তার মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রভাব বিস্তার ও অর্থ লেনদেনের কথাও বলা হয়েছে। তার বাবা বিল্লাল হোসেন, এপিএস মোয়াজ্জেম হোসেন এবং পিও মাহফুজুল আলম ভূঁইয়ার বিরুদ্ধেও অভিযোগ তোলা হয়েছে। এসব অভিযোগের সত্যতা যাচাইও অনুসন্ধানের অংশ।

অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, আসিফ মাহমুদের নিজ উপজেলা মুরাদনগরের একটি গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে ৪৫৩ কোটি টাকা বরাদ্দ ও গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তার পরিবারের সদস্য ও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের প্রভাবের অভিযোগও রয়েছে। এসব তথ্যের সত্যতা যাচাই করতে সংশ্লিষ্ট সরকারি নথি পরীক্ষা করছে দুদক।

এ ছাড়া রাষ্ট্রীয় অর্থে হেলিকপ্টার ব্যবহার, পাঁচ তারকা হোটেলে অবস্থান এবং বিলাসবহুল জীবনযাপনের অভিযোগও করা হয়েছে। এসব অভিযোগেরও তদন্ত প্রয়োজন বলে সংশ্লিষ্ট অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় নথি ও আর্থিক লেনদেন যাচাই করা হচ্ছে।

দুদকের অনুসন্ধানে শুধু আসিফ মাহমুদ নন, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সচিব মো. মাহবুব-উল-আলম, যুগ্ম সচিব ড. শেখ মোহাম্মদ জুবায়েদ হোসেন এবং উপসচিব মো. মাসুম আহমেদসহ আরও কয়েকজন কর্মকর্তার নাম রয়েছে।

এদিকে, দুদকের অনুসন্ধানের খবর প্রকাশের পর আসিফ মাহমুদ অভিযোগগুলোর বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছেন। ২ সেপ্টেম্বর দুদকের পক্ষ থেকে তার বিরুদ্ধে অনুসন্ধানের তথ্য প্রকাশের পর তিনি তা নিয়ে প্রতিবাদ করেন এবং তার বিরুদ্ধে মানহানিকর বক্তব্য দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেন। তিনি অভিযোগগুলোর প্রমাণ প্রকাশের দাবিও জানিয়েছিলেন।

পরে ১০ সেপ্টেম্বর দুর্নীতির অভিযোগের ‘প্রাথমিক সত্যতা’ পাওয়া গেছে বলে দুদকের এক কর্মকর্তার বক্তব্য প্রত্যাহারের দাবিতে আইনি নোটিশ দেওয়ার কথাও জানান আসিফ মাহমুদ। তবে দুদকের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তার বিরুদ্ধে আইন ও বিধি অনুযায়ী অনুসন্ধান চলছে।

সর্বশেষ বিএফআইইউর কাছে ব্যাংক হিসাব, আর্থিক লেনদেন, বিনিয়োগ ও সম্পদের তথ্য চাওয়ার মাধ্যমে অনুসন্ধানের পরিধি আরও বিস্তৃত হয়েছে। বিশেষ করে পাঁচটি দেশে কথিত অর্থপাচার ও সম্পদ অর্জনের অভিযোগের ক্ষেত্রে দেশীয় ব্যাংকিং তথ্যের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক আর্থিক লেনদেনের কোনো রেকর্ড রয়েছে কি না, সেটিই এখন দুদকের যাচাইয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

তবে বিএফআইইউর কাছ থেকে তথ্য পাওয়া এবং সেগুলো বিশ্লেষণ না হওয়া পর্যন্ত বিদেশে অর্থপাচার, অবৈধ সম্পদ অর্জন কিংবা শেল কোম্পানি গঠনের অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর সুযোগ নেই। বর্তমানে বিষয়টি দুদকের অনুসন্ধান পর্যায়ে রয়েছে।